上海世 茂 股 份有限公司

       独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议

             相关事项的独立意见

(资料图片)

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、

  《公司章程》、

        《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公

司关联交易实施指引》的有关要求，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关

会议资料，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

  关于公司董事会聘任董事会秘书的议案

  本次公司董事会会议聘任的公司董事会秘书，其任职资格符合公司经营发展

的需要；本次董事会会议聘任公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定；被聘任的公司董事会秘书符合有关法律法规和《公司章程》对任职

资格的要求。

  综上，我们同意聘任 Lijun Cao（曹丽君）女士为公司董事会秘书。

  关于调整回购股份价格上限的议案

券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》等法律法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度

的规定。

购公司股份方案的顺利实施，本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司

经营、财务、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。

  综上，我们认为公司本次调整回购公司股份价格上限事项合法合规，符合公

司和全体股东的利益，同意对回购公司股份价格上限进行调整。

（本页为上海世 茂 股 份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

吴泗宗

周到

黄亚钧

王洪卫

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